Комплаенс-инспектор Службы финансового мониторинга
Обязанности:
- Проверка и анализ документов по проведенным и планируемым к проведению операциям;
- Проверка документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств клиентов;
- Осуществление контрольных процедур (онлайн и офлайн контроль операций клиентов);
- Формирование и предоставление информации по запросам Росфинмониторинга (600-П);
- Формирование и отправка сообщений о случаях отказа от заключения договора банковского счета;
- Формирование и отправка сообщений о случаях отказа в совершении операции;
- Анализ операций клиентов и написание мотивированного суждения по запросам ЦБ.
- Соответствие требованиям Указания ЦБ РФ № 1486-У;
- Знание законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П и др.)‚ а также рекомендательных и информационных писем ЦБ РФ;
- Законченное высшее экономическое или юридическое образование;
- Внимательность, собранность, высокий темп работы.
- Официальное оформление по ТК РФ;
- График работы: 5/2, c 8:30 до 17:30;
- Оклад + квартальные премии, стабильные выплаты каждые 2 недели;
- ДМС со стоматологией, а также страхование выезжающих за рубеж - после прохождения испытательного срока;
- Возможность карьерного роста и профессионального развития в стабильном Банке;
- Корпоративное обучение.
Как работается в Банк Казани
Трудоустройство и онбординг
7
Финансовое вознаграждение
6
Рабочая среда и культура
6.5
Карьерная ценность
6